建立反洗钱激励机制应提上日程  

作　　者：周红涛 吴春喜 

机构地区：[1]人民银行南陵县支行

出　　处：《金融纵横》2008年第8期69-70,共2页Financial Perspectives Journal

摘　　要：自从“一个规定、两个办法”尤其是《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来，反洗钱工作取得了显著进展，如各家行、社反洗钱机构和反洗钱机制初步建立，反洗钱人员已落实到位，大额和可疑交易报告已实质性展开。但是从本质上看，各行、社开展反洗钱工作显得比较被动，执行各项法规主动性不强。建立反洗钱激励机制已刻不容缓，

关 键 词：反洗钱法 激励机制 中华人民共和国 反洗钱工作 反洗钱机制 反洗钱机构 可疑交易 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学] F830.45