银管协动 构筑反洗钱防堤  

作　　者：刘凤彬[1] 李卫国[1] 

机构地区：[1]国家外汇管理局河北省分行

出　　处：《河北金融》2003年第1期34-35,共2页Hebei Finance

摘　　要：我国法律对洗钱活动的界定洗钱作为一种犯罪行为,越来越引起国际社会的广泛关注。在我国,新《刑法》第191条规定了涉嫌洗钱的五种行为形式:(1)以洗钱为目的,提供资金账户,供具有非法财务来源的单位或个人存取款或进行其他金融交易。(2)

关 键 词：反洗钱机制 商业银行 地下钱庄 人民银行 犯罪分子 犯罪活动 我国法律 金融从业人员 资金转移 犯罪行为 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]