从存款实名制谈基层反洗钱工作的开展  

作　　者：刘利[1] 刘书娟[1] 王龙[1] 

机构地区：[1]中国人民银行唐县支行

出　　处：《金融会计》2004年第10期23-25,共3页Financial Accounting

摘　　要：自1997年“洗钱罪”正式写入《刑法》并成为其分则的一项罪名，“洗钱”第一次进入大众的视野。“洗钱”其实就是指将严重犯罪的非法所得通过一定的程序清洗为合法所得。通俗地说，就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。洗钱作为一种复杂的犯罪行为。

关 键 词：反洗钱 个人存款账户 实名制 中国 金融监管 基层金融机构 洗钱罪 支付交易监测系统 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]