检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:田亦夫[1]
机构地区:[1]湖南省社会科学院财政金融研究中心,410003
出 处:《经济研究资料》2004年第12期21-24,共4页
摘 要:(一)美国美国是世界上最早对洗钱进行法律控制的国家,它的反洗钱执法机关是财政部、司法部、税务总署、联邦调查局和美国邮政总局。现在美国有关反洗钱法律已形成了以《银行保密法》为核心、辅以一系列反洗钱法令在内的完备体系。其中,《银行保密法》要求所有的金融机构必须向政府提交如下报告:超过10000美元的现金交易应以IRS4787表的形式报告;
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