反洗钱，农信社咋办？  

作　　者：黄纯忠[1] 李文毅[1] 

机构地区：[1]中国人民银行永州市中心支行,湖南永州市425006

出　　处：《金融参考》2005年第9期104-104,共1页

摘　　要：随着金融现代化步伐的加快，现金支票、旅游支票、电子转帐等金融工具在方便客户的同时，也为洗钱犯罪活动提供了便利条件，而目前农村信用社的组织结构、结算管理及内控现状，则成为洗钱犯罪活动的新的选择目标。究其原因：一是目前农信社普遍未设立反洗钱的专职管理部门；二是农村信用社员工的反洗钱意识普遍较弱；

关 键 词：反洗钱 农信社 洗钱犯罪活动 农村信用社 现金支票 金融现代化 金融工具 电子转帐 组织结构 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学] F832.35