当前可疑支付交易调查中存在的问题及建议  

作　　者：刘清福[1] 曹军[1] 

机构地区：[1]中国人民银行荆门市中心支行,湖北荆门448000

出　　处：《武汉金融》2005年第12期32-33,共2页Wuhan Finance

摘　　要：对可疑金融交易信息的分析调查是反洗钱工作的基础,只有通过有效的分析核查,才能在海量的信息中发现真正的洗钱线索,并向司法机关移交。但由于我国反洗钱工作起步晚,受多方面因素的制约,当前的可疑交易分析核查工作仍存在一些问题需要解决。

关 键 词：反洗钱 可疑支付交易 问题 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学]