可疑支付交易

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基层行开展反洗钱工作难在何处
《金融博览》2010年第19期46-46,共1页张小平 
随着人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《金融机构反洗钱规定》等一系列制度办法的颁布，拉开了银行业反洗钱工作的序幕。银行业反洗钱工作涉及面广、专业性强、政...
关键词：反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 基层行 人民银行 商业银行 银行业 
做好反洗钱工作的建议
《现代金融》2009年第7期47-47,共1页周泉 
一是健全和完善内控机制。建立健全反洗钱的相关制度和岗位职责，建立一整套切实可行的鉴别、分析、报告可疑支付交易的操作办法，方便一线人员操作。二是严格识别客户身份。对自然人客户，在为其开户或办理业务时，应当要求其出具真实...
关键词：反洗钱工作 可疑支付交易 客户身份 身份证件 操作办法 内控机制 岗位职责 相关制度 
基层央行反洗钱工作中存在的问题
《时代经贸（下旬）》2008年第17期210-210,共1页王岫峰 
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》等有关文件的发布和执行,标志着反洗钱行动在我国的全面铺开。为确保这项工作真正扎实有效地开展起来,切实发挥基...
关键词：基层央行 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 
反洗钱全球化带来的启示
《现代商业银行导刊》2008年第9期60-63,共4页俞峻 葛庆臻 
全国人大常委会于2001年12月在《刑法修正案》中，将恐怖活动犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪。2003年3月，中国人民银行首次发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》．《金融机构大额和可疑外汇资金交易...
关键词：《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 全球化进程 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《银行业监督管理法》 《商业银行法》 洗钱犯罪活动 
基层人行开展反洗钱工作存在问题及改进建议
《甘肃金融》2008年第9期62-,共1页郑亚宁 徐博 
　　一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,淡化了反洗钱工作的监督检查,导致基层央行反洗钱工作层...
关键词：反洗钱网络 金融 财政金融 基层人行 可疑支付交易 
商业银行反洗钱工作应破除“百万情结”
《广西金融研究》2008年第7期64-65,共2页吴涛 
所谓“百万情结”是指商业银行在开展反洗钱工作时，基于对原《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（中国人民银行令[2003]第2号）第八条第（十）项的理解与执行，所形成的一种对可疑交易抱持防御性报送的心态。“百万情结”滥觞于...
关键词：反洗钱工作 商业银行 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 个人银行结算账户 中国人民银行 可疑交易 现金收付 
做好基层营业机构反洗钱工作之我见
《贵州农村金融》2008年第4期27-28,共2页黄志明 
一、基层营业机构反洗钱工作的难点 与其它金融机构一样，农行基层营业机构主要是按照人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》组织实施反洗钱工...
关键词：基层营业机构 反洗钱工作 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 人民银行 农行 
广西反洗钱工作现状与思考
《广西金融研究》2008年第4期F0003-F0003,共1页周海燕 
一、当前广西反洗钱工作面临的主要问题 （一）组织体系松散，反洗钱管理人员严重缺位。目前，广西各金融机构一级分行（总部）均未成立专门的反洗钱管理机构，分别挂靠法律合规、监察审计、保卫等不同部门，而大额和可疑支付交易的监...
关键词：反洗钱工作 广西 现状 可疑支付交易 管理人员 管理机构 一级分行 金融机构 
注册会计师实施反洗审计探讨
《中国注册会计师》2008年第1期53-56,共4页郭强华 
2007年1月,《中华人民共和国反洗钱法》开始正式实施,这标志着我国反洗钱工作走向规范化和法制化,也表明我国反洗钱工作发展到了一个新的阶段。注册会计师如何在审计技术层面发挥在反洗钱中的作用,本文根据中国人民银行颁布的《金融机...
关键词：注册会计师 反洗钱法 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 审计 中华人民共和国 反洗钱工作 
基层反洗钱存在的问题及建议
《黑龙江金融》2008年第1期41-42,共2页刘婧喆 
目前,基层金融机构反洗钱工作仍存在许多亟待解决的问题。工作积极性不高,内部动力不足。一是部分金融机构对反洗钱工作的重要性和紧迫性缺乏足够的认识,认为反洗钱工作不仅增加了工作流程、工作量和经营成本,甚至还可能因严格执行制度...
关键词：反洗钱法 金融 放松 账户 财政金融 可疑支付交易 基层人行 
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