商业银行在反洗钱中的地位与作用研究  

作　　者：薛耀文[1] 张朋柱[1] 李培娜[2] 范静[1] 

机构地区：[1]上海交通大学安泰管理学院,上海200052 [2]太原科技大学经管学院,山西太原030024

出　　处：《生产力研究》2006年第1期64-66,共3页Productivity Research

基　　金：国家自然科学基金(70403012);上海市自然科学基金(03JC14050);山西省软科学基金(051032-2)

摘　　要：文章在对洗钱的流程进行了描述之后,对商业银行在洗钱与反洗钱过程中的地位与作用进行了分析,明确了金融机构是洗钱的必经途径,商业银行在反洗钱活动中扮演核心角色。最后,对商业银行在反洗钱中的局限性进行了分析。

关 键 词：洗钱 反洗钱 商业银行 监管机构 

分 类 号：F831.7[经济管理—金融学]