审计重要性分析及其在反洗钱可疑交易线索分析中的引入  

作　　者：赵森[1] 

机构地区：[1]中国人民银行郑州培训学院,河南郑州450011

出　　处：《武汉金融》2006年第5期29-31,共3页Wuhan Finance

摘　　要：在洗钱方式、手段、渠道多样化的今天,如何有效甄别出反洗钱可疑交易的线索,对于遏制洗钱犯罪尤为重要。本文探讨了审计重要性分析在反洗钱可疑交易线索分析中的应用。

关 键 词：审计重要性分析 反洗钱 可疑交易 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]