正确理解新的大额和可疑资金交易识别标准  

作　　者：欧阳卫民[1] 

机构地区：[1]中国反洗钱监测分析中心

出　　处：《中国金融》2007年第16期64-65,共2页China Finance

摘　　要：大额和可疑资金交易报告制度是国际公认的反冼钱核心制度，而大额和可疑资金交易的识别标准又是这项制度的关键所在，其设置是否合理直接影响到反洗钱监测分析工作能否有效开展。

关 键 词：可疑资金交易 识别标准 报告制度 监测分析 反洗钱 国际 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]