可疑资金交易

作品数:14被引量:9H指数:2
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相关机构:中国人民银行中南财经政法大学中国反洗钱监测分析中心更多>>
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基于时间特征的可疑资金交易识别研究被引量:1
《现代计算机》2021年第19期62-67,74,共7页丁晓 
中南财经政法大学中央高校基本科研业务费专项资金资助(No.202051403)。
洗钱活动是通过资金转移来完成的,如何从海量记录中快速识别出可疑资金交易,是办案人员面临的巨大挑战。交易时间作为资金交易数据中的一个基本特征,能一定程度反映出涉案人员的交易习惯、交易周期等特征。以时间特征为研究对象,将办案...
关键词:洗钱 可疑资金 模式 识别 
协作打击金融犯罪
《法治人生》2013年第24期63-63,共1页
本刊精河讯 通讯员 董宏生 田向东 “人民车艮行精河支行负责可疑资金交易的监测,将资金监测中发现的可疑交易线索按有关程序移送精河县公安局,协助精河县公安局对金融犯罪案件有火事项进行调金”,这是精河县公安局与中国人民银行精...
关键词:金融犯罪案件 可疑资金交易 中国人民银行 协作 公安局 精河县 可疑交易 合作协议 
构建有效的可疑交易监测机制被引量:3
《金融会计》2011年第10期66-72,共7页董传和 江虹 石鸿彬 
可疑资金交易报告是我国反洗钱的核心内容,是反洗钱工作的重要情报来源基础。有效的可疑交易线索能为司法机关启动案件调查和侦查程序提供信息支持。基层人民银行作为我国反洗钱工作的实际组织、协调部门,如何发挥反洗钱监管平台职能,...
关键词:可疑交易 监测体系 可疑资金交易 反洗钱工作 基层人民银行 反洗钱监管 情报来源 信息支持 
以反洗钱协调合作机制打击“资本运作”传销的思考被引量:1
《区域金融研究》2011年第8期31-34,共4页周海燕 
近年来,传销活动在一些地区屡禁不止、屡打不消,反而出现了一些新形式、新特点,资本运作就是当前最具代表性的传销模式。本文从资本运作传销的主要特征入手,结合当前广西资本运作传销现状,探讨打击资本运作传销亟需解决的主要问题,并从...
关键词:资本运作 协调合作机制 传销罪 可疑资金交易 
牢固树立风险为本的监管理念 稳步推进我省反洗钱工作的深入开展
《黑龙江金融》2009年第10期12-14,共3页罗春海 
近年来,在总行的正确领导下,经过全省反洗钱战线同志们的共同努力,我省反洗钱工作取得了长足发展。《反洗钱法》及其配套法律法规全面实施,反洗钱规章制度建设日趋完善,反洗钱工作协调机制作用充分发挥,反洗钱监管、监测分析可疑...
关键词:反洗钱工作 监管理念 稳步推进 风险 配套法律法规 《反洗钱法》 可疑资金交易 金融机构 
基层央行反洗钱大额可疑资金交易监测状况探析
《金融与经济》2009年第2期92-93,共2页郭德焐 
本文分析了大额可疑资金交易监测现状、大额可疑资金交易监测分析存在的四个主要问题,据此提出了三点建议。
关键词:金融监管 反洗钱 监测分析 
声音
《资本市场》2007年第8期104-104,共1页
叶檀:金融政策难解经济结构性失衡;马蔚华:中小企业融资难已有转机;郎咸平:中国经济问题需跳出经济圈解决;周小川:严控大额和可疑资金交易;刘明康:着力贯彻好宏观调控政策。
关键词:声音 可疑资金交易 宏观调控政策 结构性失衡 金融政策 中小企业 经济问题 经济圈 
正确理解新的大额和可疑资金交易识别标准被引量:1
《中国金融》2007年第16期64-65,共2页欧阳卫民 
大额和可疑资金交易报告制度是国际公认的反冼钱核心制度,而大额和可疑资金交易的识别标准又是这项制度的关键所在,其设置是否合理直接影响到反洗钱监测分析工作能否有效开展。
关键词:可疑资金交易 识别标准 报告制度 监测分析 反洗钱 国际 
数字
《中国经济周刊》2006年第48期8-8,共1页
28亿美元:史上最豪华亚运会投资;2%VS50%:全球财富分配不均;数千亿:广东可疑资金交易;86美元:不爱储蓄的上海人;8.6分钟:男性每天“臭美”时间;
关键词:可疑资金交易 分配不均 亚运会 上海人 美元 投资 财富 储蓄 
我国洗钱活动探析被引量:1
《金融博览》2006年第12期13-13,共1页李建军 杨光 刘学武 
我国人民银行不久前发布的《2005中国反洗钱报告》显示:2005年,我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元。
关键词:洗钱活动 反洗钱监测分析中心 可疑资金交易 人民银行 可疑交易 人民币 
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