金融犯罪案件

作品数：66被引量：49H指数：4
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区块链存取证技术在办理金融犯罪案件中的应用——以市场操纵犯罪为例
《西南法律评论》2021年第1期99-114,共16页陈汇 
根据区块链的技术特性,针对市场操纵犯罪案件办理中的实践难点,应搭建“交易相关单位”“资金存管、支付结算相关单位”“证券、期货信息媒体”“办案机关间的证据共享与扩展”四个具体应用场景,探索区块链技术与市场操纵犯罪案件办理...
关键词：区块链 金融犯罪 市场操纵 刑事实务 
大数据语境下网络金融犯罪案件侦查协作的困境及出路被引量：2
《铁道警察学院学报》2021年第5期105-109,共5页周达銳 卿漕 
教育部规划基金项目“国内安全保卫法治化研究”(19YJA820030);四川省高校人文社会科学重点研究基地四川警察执法研究中心项目“无人机执法中的价值冲突及其法律调适”(2021JCZFYB04)。
大数据时代,网络金融犯罪的行为手段及危害结果呈现出系列变化,对侦查协作的模式转型、体制改革、平台创新和侦查素质提出了新挑战。构建大数据时代网络金融犯罪侦查智慧型协作体系,应充分利用大数据技术在侦查协作中的独特优势,通过创...
关键词：大数据侦查 侦查协作 网络金融犯罪 侦查素质 
建立渉众型金融犯罪案件追赃挽损新机制的思考
《人民法治》2021年第8期34-37,共4页周光富 黄俊杰 
涉众型金融犯罪严重危害经济发展和社会稳定、国家金融安全和政治安全,以及广大人民群众的切身利益,增加社会综合治理成本,干系重大。近年来,虽然在行政监管机关和司法机关的共同努力下,金融风险防范处置工作取得积极进展,守住了不发生...
关键词：涉众型金融犯罪 社会综合治理 追赃 行政监管 系统性风险 社会秩序 案结事了 司法机关 
关于新型互联网金融犯罪案件的调查研究——以广州市花都区为视角
《当代检察官》2020年第5期44-45,共2页文运政 刘云峰 陈笑媚 
近年来,随着互联网日益普及和投资理财理念逐渐深入人心,犯罪分子利用互联网为平台及工具,实施新型互联网金融犯罪的案件发案频繁,仅广州市花都区检察院2016年至今就批捕新型互联网金融犯罪案件52件148人,起诉54件135人,且呈逐年增长趋...
关键词：犯罪分子 广州市花都区 互联网金融犯罪 犯罪案件 网络通讯 检察院 批捕 涉案金额 
互联网金融犯罪案件适用法律相关问题研究被引量：1
《人民检察》2019年第13期62-64,共3页江苏省无锡市梁溪区人民检察院课题组 邱霖 胡玉鸿 刘梅珍 黄丽娜 
2018年度江苏省人民检察院检察理论研究课题的阶段性研究成果
传统金融犯罪的互联网化,对网络空间的经济秩序和财产权的刑法保护提出了新要求。互联网金融犯罪是指互联网和金融相结合,在互联网金融领域进行信贷、投资、网络众筹或者第三方支付时所实施的危害金融管理秩序、互联网管理秩序,侵犯公...
关键词：金融犯罪案件 互联网 适用法律 金融管理秩序 刑法保护 网络空间 第三方支付 经济秩序 
完善检察机关预防和打击金融犯罪机制
《人民检察》2019年第12期78-79,共2页冯博 
近年来,金融犯罪发案率呈现多发态势。据2018年7月最高人民检察院“依法惩防金融犯罪”新闻发布会的数据显示,2017年1月至2018年6月,全国检察机关就涉及金融犯罪的8种罪名提起公诉3万余件4.9万余人,特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。
关键词：金融犯罪案件 检察机关 最高人民检察院 预防 新闻发布会 数据显示 提起公诉 发案率 
正义之剑直指金融犯罪
《法制与社会》2019年第5期19-21,共3页菁门山人 
"老年人最容易骗,只要你的资质证照、各种荣誉奖状都齐全,他们很容易信。”这是"广东邦家公司”诈骗案主犯张某不久前在狱中接受记者专访时,说出的一段"警世通言”。"广东邦家公司”诈骗案被指是中国迄今为止规模最大、涉案金额最高、...
关键词：金融犯罪案件 正义 中老年人 涉案金额 警世通言 犯罪团伙 融资租赁 集资诈骗 
黑恶势力犯罪案件中涉及金融犯罪的若干问题探析被引量：1
《公民与法（检察版）》2019年第1期56-57,共2页梁现锋 
2018年7月,最高检下发了第十批指导案例,主要是金融犯罪方面的内容,涉及操纵证券市场、集资诈骗、组织领导传销等3个案例,体现了检察机关对办理金融犯罪案件的重视。我省检察机关近年来办理的金融犯罪案件还是以传统的非法集资类、伪造...
关键词：金融犯罪案件 黑恶势力犯罪 检察机关 证券市场 集资诈骗 组织领导 非法集资 伪造货币 
大数据时代的刑事案件侦办及犯罪预防
《检察风云》2018年第19期60-61,共2页张楚炜 周铭 
大数据时代的到来,应采用大数据的思维方式与传统办案方式相结合,通过科技手段促进解决高科技网络犯罪及新金融犯罪案件,同时,大数据对数据的分析可加强和提前进行犯罪预防。在对数据及个人信息安全保护的前提下,应加强与各机关部门的...
关键词：犯罪预防 刑事案件 金融犯罪案件 信息安全保护 办案方式 思维方式 网络犯罪 科技手段 
市政协召开“防范地方金融风险、促进互联网金融健康发展”委员沙龙
《北京观察》2018年第10期4-4,共1页
日前，市政协围绕“防范地方金融风险、促进互联网金融健康发展”主题举办第五次委员沙龙。委员沙龙活动内容丰富，既有市政协委员、拉卡拉集团董事长孙陶然所作的促进互联网金融健康发展专题报告，又邀请中国人民银行营业管理部和市检...
关键词：地方金融风险 政协委员 互联网 市政协 防范 沙龙 健康 金融犯罪案件 
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