网络金融犯罪

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网络金融犯罪案件协同办案机制的建构
《人民检察》2024年第S2期191-191,共1页庄明源 郑小梅 
近年来,网络金融犯罪频发,给经济、社会安全带来极大危害,也给网络金融犯罪治理带来新的挑战。一、网络金融犯罪惩治中存在的问题一是网络金融犯罪协同办案机制还处在探索阶段,关于协同办案机制的规定散见于各部门工作规范,效力层级低,...
关键词：案件移送 侦查取证 效力层级 网络金融犯罪 管辖权 民商事案件 犯罪线索 流程管理 
网络金融犯罪证据印证的实践检视和规制进路
《运城学院学报》2024年第6期7-13,共7页马宇菲 高睿 
聚焦网络金融犯罪面临的证据印证难题,从证据收集、数据鉴定、供述认定三个难题入手,检视了网络金融犯罪证据印证的现状。以犯罪形式多样化、犯罪平台网络化、支付资金虚拟化为切入点探讨了网络金融犯罪印证困难的原因。认为,网络金融...
关键词：网络金融犯罪 证据规则 证据印证 
网络金融犯罪的刑法介入限度及路径选择——以非法吸收公众存款罪为例
《广西政法管理干部学院学报》2024年第3期123-128,共6页薛力铭 
网络金融与传统金融相比,在降低融资门槛,优化资金服务上具有无可比拟的优势。但是,频发的网络金融犯罪,对金融市场秩序造成了严重的影响。刑法作为介入社会治理的“双刃剑”,在为金融市场的良性发展保驾护航的同时,过度介入网络金融领...
关键词：网络金融 金融犯罪 刑法介入 非法吸收公众存款罪 
新形势下网络金融犯罪治理的困境及路径
《法制博览（名家讲坛、经典杂文）》2024年第15期70-72,共3页杨玲玲 
网络金融犯罪作为一种新型犯罪形式,由于技术发展、跨境特征、法律法规滞后和信息安全等问题,给治理工作带来了巨大挑战。为解决这些问题,本文提出加强国际合作与信息共享、创新技术与数据分析手段、完善法律法规与监管体系、增强公众...
关键词：网络金融犯罪 治理困境 路径 国际合作 技术创新 法律法规 
涉数字货币金融犯罪的刑法规制和司法适用
《法学（汉斯）》2024年第1期255-272,共18页段珊珊 陈宇玲 杨子鸣 
近年来,无论是理论学界还是司法实务界,关于数字货币金融犯罪的治理均处于问题暴露阶段,缺乏系统又深入的路径规制和司法适用研究。正因如此,研判刑事犯罪典型案例、归纳数字货币裁判难点,开展犯罪治理对策研究,对我国准确适用法律规制...
关键词：数字货币 网络金融犯罪 司法判例 
网络金融犯罪预警系统结构及优化研究——基于信息生态视角
《情报杂志》2024年第2期95-102,191,共9页张成虎 李鹏旭 邵会凯 
国家社会科学基金重大项目“网络金融犯罪的综合治理研究”(编号:17ZDA147)研究成果。
[研究目的]网络金融犯罪预警系统是实现网络金融犯罪数字化治理的重要工具,但目前在预警体系构建、信息及技术共享、制度供给等方面尚存在诸多不足。将信息生态理论应用于网络金融犯罪预警系统研究中,可基于系统观、互动观、人本观和平...
关键词：网络金融 网络金融犯罪 犯罪预警系统 信息生态 系统结构 
大数据时代网络金融犯罪治理问题及对策探究
《网络空间安全》2024年第1期19-23,共5页刘坤 
[目的/意义]增进对大数据时代网络金融犯罪问题的深入研究,分析面临的治理难题,探讨大数据技术在犯罪预防、打击和治理中起到的作用,提出可行性对策,为相关部门提供决策支持.[方法/过程]采用文献分析方式,梳理已有研究成果和案例,运用...
关键词：犯罪预测 大数据 数据安全治理 网络金融犯罪 社会治理 网络安全 
网络金融犯罪的公私合作治理被引量：2
《南京大学学报（哲学．人文科学．社会科学）》2023年第6期138-146,160,共10页熊亚文 
国家社会科学基金重大招标项目(17ZDA148)。
当前我国互联网金融的多元化主体治理,尚存在强势行政监管下行业组织独立性不足、企业平台参与度低以及合规激励机制缺失等制度难题。为真正实现网络金融犯罪的公私合作共治,有必要全面引入合规治理的理念和制度,并辅之以有限的恢复性...
关键词：网络金融犯罪 合作治理 行政合规 刑事合规 法益恢复 
网络金融犯罪综合治理:制度愿景与实现路径被引量：4
《南京大学学报（哲学．人文科学．社会科学）》2023年第5期75-84,157,158,共12页刘炯 
国家社会科学基金重大招标项目(17ZDA148)。
如何防范化解系统性金融风险,是新时代金融高质量发展需要面对的迫切问题,也是网络金融犯罪综合治理的直接目标。立足于“金融安全就是国家安全”的战略高度,网络金融犯罪综合治理的各个治理要素之间应当相互支撑、互为关联,最终形成治...
关键词：网络金融犯罪 综合治理 治理要素 协同共治 
总体国家安全观视域下网络金融犯罪的综合治理被引量：1
《贵州省党校学报》2023年第2期13-26,共14页李兰英 
国家社科基金重大项目“网络金融犯罪综合治理研究”(项目批准号:17ZDA148)阶段性研究成果。
在总体国家安全观视域下,网络金融犯罪治理是防范化解重大金融风险、实现金融刑事法治现代化的重要组成部分。但是,我国现有网络金融犯罪的治理实践存在治理模式混乱化、治理方向单向度和封闭性、治理效果与治理目标之间弥散化等问题,...
关键词：总体国家安全观 金融安全 网络金融犯罪 刑事一体化 协同共治 
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