基于内容管理的反洗钱系统设计方案  

作　　者：刘琼瑶[1] 

机构地区：[1]中国人民银行黄石市中心支行

出　　处：《华南金融电脑》2008年第4期62-65,共4页Financial Computer of Huanan

摘　　要：随着我国洗钱形势的日益严峻，开展高效的反洗钱工作势在必行。洗钱的手段多样、程序的复杂致使人民银行和商业银行等金融机构的反洗钱工作面临重重困难，其中最大的困难就是要从海量的金融交易中发现可疑的信息。目前，金融数据呈爆炸性增长，如何分析海量的混合类型属性甚至半结构化的金融数据，如何从大量的金融记录中找到有意义的行为，如何分析这些行为来判定是否具有洗钱的特征已经成了金融业迫在眉睫需要解决的问题。

关 键 词：反洗钱 内容管理 金融机构 设计 系统 商业银行 人民银行 金融交易 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]