新形势下金融机构反洗钱工作初探  

作　　者：张延平[1,2] 张玉萍[1,2] 李晓璇 

机构地区：[1]中国人民银行邯郸市中心支行 [2]河北经贸大学

出　　处：《河北金融》2005年第11期4-5,共2页Hebei Finance

摘　　要：一、基层金融机构反洗钱工作中存在的难点及成因 1.机构和人员配备力量薄弱。据调查,大部分金融机构尚未成立反洗钱的专门工作机构,管理人员和技术人员的配备更无从谈起,专业反洗钱人员缺乏。同时,反洗钱工作科技含量较低,反洗钱手段较为缺乏,对可疑支付交易报告的处理能力较弱。

关 键 词：反洗钱法 基层金融机构 支付交易 工作机构 工作人员 洗钱犯罪 基层央行 客户 合法性 严格执行 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]