统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的应用  

作　　者：许涤龙[1] 吴朝平[1] 

机构地区：[1]湖南大学统计学院,长沙410079

出　　处：《统计与决策》2009年第14期26-28,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0185);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5048)

摘　　要：文章从截面数据和时间序列数据两方面对统计方法在我国反洗钱可疑交易鉴别中的应用问题作了探讨,并结合某家上市公司的现金交易数据对统计方法在反洗钱可疑交易鉴别中的具体应用作了实证分析。文章的结论是统计方法可以有效地鉴别出与一贯交易习惯明显不符的异常交易。

关 键 词：反洗钱 可疑交易 统计监测 截面数据 时间序列数据 

分 类 号：F222.1[经济管理—国民经济]