客户身份识别难制约农村信用社反洗钱工作  

作　　者：郝秀[1] 王建军[1] 

机构地区：[1]中国人民银行达拉特旗支行,树林召014300

出　　处：《内蒙古金融研究》2009年第5期68-68,共1页

摘　　要：一客户身份识别存在问题 （一）“联网核查公民身份信息系统”覆盖率低。根据反洗钱工作需要．人总行于2007年推出了“联网核查公民身份信息系统”．该系统的运行为银行等金融机构识别客户身份、辨别身份证件信息真伪提供了一种权威的科技手段，将对开立假名、匿名账户等违法、违规行为产生巨大的威慑作用。

关 键 词：反洗钱工作 客户身份 农村信用社 识别 信息系统 公民身份 违规行为 金融机构 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]