浅论网络洗钱的主要方式  

作　　者：陈攀[1,2] 

机构地区：[1]武汉大学法学院,湖北武汉430072 [2]最高人民法院,北京100062

出　　处：《咸宁学院学报》2009年第4期34-36,共3页Journal of Xianning University

摘　　要：网络洗钱是指犯罪者借助网络银行或其他网络金融机构提供的远程金融服务、电子付款系统、储值卡式电子货币将非法行为所获得的收益进行合法化的活动过程。传统洗钱具有自身的局限性。网络洗钱的主要方式包括:走私货币;利用银行等金融机构洗钱;利用非金融机构洗钱;通过网络赌博洗钱。应当加强对网络洗钱犯罪的打击与防控,有效遏制网络洗钱犯罪的发生。

关 键 词：网络洗钱 金融机构 反洗钱 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]