洗钱犯罪面面观  

作　　者：段伟平 

出　　处：《金融经济》2010年第7期61-62,共2页Finance Economy

摘　　要：洗钱,这个词普通老百姓感觉既熟悉又陌生。其实,洗钱与反洗钱的斗争一直在普通老百姓的周围存在,比如,有人用犯罪所得购买了大量昂贵的翡翠玉器,自己开店将其卖掉,这就是洗钱;比如,某人去银行向一定的账户汇款,超过1万元,银行柜员会要求其出示身份证,这就是银行关于反洗钱方面的规定。

关 键 词：洗钱犯罪 银行柜员 犯罪所得 老百姓 反洗钱 身份证 开店 汇款 

分 类 号：D924.3[政治法律—刑法学] D917[政治法律—法学]