客户身份识别制度中的问题及对策  

作　　者：孙海立[1] 

机构地区：[1]人行互助县支行,青海互助810500

出　　处：《青海金融》2010年第10期59-60,共2页Qinghai Finance

摘　　要：随着《反洗钱法》颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议。

关 键 词：反洗钱 客户身份识别 问题 建议 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]