浅谈基层行反冼钱工作存在的问题与对策  

作　　者：范满志[1] 

机构地区：[1]中国人民银行包头市中心支行,包头014030

出　　处：《内蒙古金融研究》2010年第10期44-45,共2页

摘　　要：随着《反洗钱法》等法律法规的发布和实施，反洗钱工作逐步走向了规范化和法制化的道路。我国的反洗钱工作已经取得了一定的成绩，但与反洗钱工作面临的严峻形势相比，我们所面临的工作任务还十分艰巨。目前洗钱犯罪过程十分复杂，手段多样，不法分子既可以利用金融法规的缺陷使黑钱的存人银行无需申报，也可以利用走私现金出境的手段，使黑钱的转移不留痕迹，给反洗钱带来不少困难。

关 键 词：《反洗钱法》 基层行 反洗钱工作 法律法规 犯罪过程 金融法规 不法分子 法制化 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]