追踪反洗钱路径  

作　　者：何志成[1] 

机构地区：[1]中国农业银行总行

出　　处：《金融博览》2011年第23期46-47,共2页

摘　　要：对于反洗钱．目前，人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统，人民银行还有专门的监测分析跟踪机构．重点是监视资金出入境。问题是，真正的大规模洗钱都是通过地下钱庄．其中绝大部分是不需要资金出入境的。

关 键 词：反洗钱 路径 追踪 资金往来 人民银行 监测系统 商业银行 监测分析 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]