农业银行南京新街口支行：李斌 马健如何加强反洗钱工作  

出　　处：《现代金融》2011年第12期54-54,共1页Contemporary Finance

摘　　要：首先要把好开户关，严把客户准入关口。加强客户身份识别的硬件技术投入和客户系统建设。开发应用移动身份信息识别采集，杜绝委托第三方识别登记客户的情况。其次要增强风险意识，主动识别大额、频繁和高风险交易和多频次的无卡存款交易。

关 键 词：反洗钱工作 农业银行 客户身份识别 李斌 支行 南京 马健 风险交易 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]