“超级网银”洗钱风险与防范对策分析  

作　　者：原永中[1] 李彩墨[1] 何杰 高世伟 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行,天津市300040

出　　处：《华北金融》2012年第1期77-79,共3页Huabei Finance

摘　　要：标准化跨银行网上金融服务产品"网上支付跨行清算系统"(超级网银)的出现在为人民生活带来便利的同时也面临着潜在的洗钱风险。本文在对"超级网银"的特点及在天津市的发展状况进行简要介绍的基础上,详细分析和探讨了"超级网银"中可能存在的洗钱风险,并针对这一问题提出了风险管理的政策建议。

关 键 词：网上支付跨行清算系统 超级网银 反洗钱 风险管理 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]