原永中

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关于修订《中华人民共和国反洗钱法》的一些思考被引量：1
《华北金融》2012年第5期39-42,共4页原永中 
《中华人民共和国反洗钱法》是一部集反洗钱预防、内控监控制度和部门间协调制度为一体的行政法律,其明确了我国反洗钱监督管理体制,扩大了我国反洗钱义务主体,促进了我国反洗钱的国际交流。但在实际操作过程中,一些法条、法规难以对工...
关键词：反洗钱 大陆法 修订 
天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议
《华北金融》2012年第2期71-74,共4页原永中 柴志新 谢坤 马文鹏 
近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相...
关键词：反洗钱 案件调查 数据管理 
“超级网银”洗钱风险与防范对策分析被引量：3
《华北金融》2012年第1期77-79,共3页原永中 李彩墨 何杰 高世伟 
标准化跨银行网上金融服务产品"网上支付跨行清算系统"(超级网银)的出现在为人民生活带来便利的同时也面临着潜在的洗钱风险。本文在对"超级网银"的特点及在天津市的发展状况进行简要介绍的基础上,详细分析和探讨了"超级网银"中可能存...
关键词：网上支付跨行清算系统 超级网银 反洗钱 风险管理 
对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
《华北金融》2009年第4期36-38,共3页原永中 黄萍 崔绍华 李彩墨 杨庆芳 李津 贾科 
2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工...
关键词：反洗钱 非现场监管 调查分析 
对做好反洗钱工作的几点思考
《华北金融》2008年第10期26-29,共4页原永中 贾科 
随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起,对社会构成了严重破坏。本文对我国开展反洗钱工作的必要性和方法进行探讨,旨在进一步提高...
关键词：金融机构 反洗钱 社会建设 
商业银行操作风险管理体系建设研究被引量：5
《山西财经大学学报》2007年第7期91-95,共5页张新福 原永中 
操作风险管理在我国尚处于起步阶段,各商业银行将于2010年底全面实施《新巴塞尔协议》对于风险管理的规定。本文针对我国商业银行的现状及未来发展,从实践的角度,对操作风险管理体系的主要框架、所含内容以及操作方法等问题进行了讨论。
关键词：操作风险 新巴塞尔协议 固有风险 剩余风险 
实施金融反洗钱法规 堵塞黑钱“漂白”渠道
《华北金融》2003年第4期51-53,共3页原永中 张新福 鲁旭 
本文对我国现行反洗钱三项法规做了简要介绍,明确了现阶段我国反洗钱工作的重点对象、基本原则、操作规程和组织体系,并概述了我国反洗钱法规出台的国际背景和现实意义。
关键词：反洗钱 金融法规 中国 金融监管 金融风险 金融秩序 洗钱犯罪 
商业银行和中央银行在反洗钱问题上的博弈被引量：22
《山西财经大学学报》2003年第3期70-73,共4页原永中 张新福 
商业银行和中央银行出于各自不同的目的 ,在洗钱的问题上表现出不同的态度。双方在洗钱问题上的行为构成一个不完全信息动态博弈 ,最终会达到搏弈均衡状态。通过博弈均衡过程分析 ,可以对提高中央银行调节水平和商业银行努力程度提供新...
关键词：商业银行 中央银行 反洗钱 博弈 
洗钱问题初探
《中国外汇管理》2002年第12期30-31,共2页原永中 张新福 
关键词：类型 方式 经济发展 社会稳定 洗钱 
基层金融机构外汇业务监管的难点及对策
《中国外汇》1996年第1期36-36,共1页原永中 马宗雨 
基层金融机构外汇业务监管的难点及对策国家外汇管理局山西分局原永中，马宗雨目前，山西有经营外汇业务的金融机构１２６家，多是近两年成立的新机构，经营水平低、人员素质差、风险防范意识不强等都构成了外汇风险的隐患，对此，我们...
关键词：基层金融机构 外汇业务监管 外汇监管 非现场监管 国家外汇管理局 政策法规 难点及对策 银行分支机构 独立法人资格 金融衍生工具 
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