天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中存在的问题及建议  

作　　者：原永中[1] 柴志新[1] 谢坤[1] 马文鹏[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行,天津市300040

出　　处：《华北金融》2012年第2期71-74,共4页Huabei Finance

摘　　要：近年来,天津市的反洗钱调查工作不断取得新的成效,但天津市银行机构在配合反洗钱调查工作中仍存在诸多问题,配合调查的效率和质量有待进一步提高。本文从配合意愿、配合基础和配合能力等方面对其中存在的问题进行了深入剖析,并提出了相应的政策建议。

关 键 词：反洗钱 案件调查 数据管理 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学]