对做好反洗钱工作的几点思考  

作　　者：原永中[1] 贾科[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行,天津市300040

出　　处：《华北金融》2008年第10期26-29,共4页Huabei Finance

摘　　要：随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起,对社会构成了严重破坏。本文对我国开展反洗钱工作的必要性和方法进行探讨,旨在进一步提高反洗钱的工作水平。

关 键 词：金融机构 反洗钱 社会建设 

分 类 号：F830.31[经济管理—金融学]