贾科

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FATF标准的新变化及我国金融反洗钱/反恐融资应对策略分析被引量：4
《华北金融》2014年第4期56-58,共3页贾科 
FATF最新修订了反洗钱/反恐融资国际标准,对金融反洗钱和反恐融资工作提出了较多新要求。新标准正式确立了"风险为本"的反洗钱/反恐融资方法,增加了关于制裁"扩散融资"的要求,更加强调对受益所有人的识别,提出了对国内政要的特殊反洗钱...
关键词：FATF新标准 金融反洗钱 应对策略 
对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
《华北金融》2009年第4期36-38,共3页原永中 黄萍 崔绍华 李彩墨 杨庆芳 李津 贾科 
2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工...
关键词：反洗钱 非现场监管 调查分析 
对做好反洗钱工作的几点思考
《华北金融》2008年第10期26-29,共4页原永中 贾科 
随着经济的高速发展和对外开放的不断扩大,洗钱活动日益猖獗,并与贪污贿赂、金融诈骗、侵吞国有资产、贩毒、走私、黑社会等犯罪行为交织在一起,对社会构成了严重破坏。本文对我国开展反洗钱工作的必要性和方法进行探讨,旨在进一步提高...
关键词：金融机构 反洗钱 社会建设 
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