对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析  

作　　者：原永中[1] 黄萍[1] 崔绍华[1] 李彩墨[1] 杨庆芳[1] 李津[1] 贾科[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行,天津市300040

出　　处：《华北金融》2009年第4期36-38,共3页Huabei Finance

摘　　要：2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工作、探索反洗钱非现场监管模式具有积极的作用。本文对此次调查结果做了客观统计归纳,并对所揭示的问题进行了分析。

关 键 词：反洗钱 非现场监管 调查分析 

分 类 号：F832.0[经济管理—金融学]