崔绍华

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供职机构：中国人民银行更多>>
发文主题：《票据法》金融监管票据诈骗犯罪票据诈骗票据业务更多>>
发文领域：经济管理政治法律更多>>
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对天津市金融机构反洗钱工作的调查与分析
《华北金融》2009年第4期36-38,共3页原永中 黄萍 崔绍华 李彩墨 杨庆芳 李津 贾科 
2008年是《反洗钱法》施行的第二年,人民银行天津分行就天津市金融机构贯彻执行《反洗钱法》及其配套规章的情况进行了评估调查。本次调查采用金融机构自评与人民银行反洗钱监管数据相结合的方式,对于全面评估天津市金融机构的反洗钱工...
关键词：反洗钱 非现场监管 调查分析 
防范票据诈骗犯罪的对策被引量：1
《华北金融》2003年第9期48-49,共2页崔绍华 李衍陶 
票据是支付结算和融资的重要工具,在近年我国票据业务取得长足发展的同时,票据诈骗犯罪活动也较为突出,犯罪分子多以银行为主要诈骗对象,其手段超于多样化,给社会经济生活造成的破坏较大,为此,应当深入分析其原因,并采取有力对策加以遏制。
关键词：票据诈骗犯罪 票据业务 中国 风险防范 支付结算工具 《票据法》 金融监管 
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