李衍陶

作品数：5被引量：11H指数：2
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个人银行账户分级:期待化蛹成蝶被引量：2
《中国银行业》2016年第7期37-39,共3页李衍陶 
针对某地区33家银行机构开展的调查显示,不少银行对开办Ⅱ、Ⅲ类个人银行账户业务表现出谨慎和观望态度。当前,个人银行账户分类管理还处于起步阶段,需要攻克几道难关。2 0 1 5年末,中国人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账...
关键词：银行账户 个人银行 小额支付系统 核心业务系统 城市银行 风险管理能力 农村银行 风险防控 跨区域经营 结算账户 
解决个人身份识别的难题 全面落实个人存款账户实名制被引量：7
《金融会计》2015年第7期17-20,共4页李衍陶 
个人存款账户实名制是我国重要的金融基础制度,对于保护社会公众的资金安全和银行机构的合法权益具有重要的作用。但个人存款账户实名制实施过程中也存在着一定的问题或困难,如核实渠道单一、有效身份证件使用范围难以确定、身份核实滞...
关键词：个人存款账户 实名制 身份核实 
应加大签发空头支票处罚
《中国金融》2015年第5期100-100,共1页李衍陶 
中国人民银行于2005年发布的《关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》（以下简称《通知》）施行以来，有力地遏制了签发空头支票的行为，成效十分显著；但也存在行政处罚率普遍较低，大部分签发空头支票行为未受到应有行...
关键词：空头支票 行政处罚 行为实施 中国人民银行 《通知》 处罚率 
建立三位一体处罚机制有效遏制签发空头支票被引量：1
《金融会计》2007年第8期20-23,共4页李衍陶 
支票是我国目前使用最普遍的非现金支付结算工具，其使用量占到同城结算总笔数的80％以上，在现代经济生活中发挥着重要的作用。但签发空头支票行为的存在，损害了持票人的经济利益，延误了金融机构的资金结算，降低了支票的社会信用度...
关键词：空头支票 三位一体 处罚机制 支付结算工具 社会信用度 行政处罚办法 经济生活 经济利益 
防范票据诈骗犯罪的对策被引量：1
《华北金融》2003年第9期48-49,共2页崔绍华 李衍陶 
票据是支付结算和融资的重要工具,在近年我国票据业务取得长足发展的同时,票据诈骗犯罪活动也较为突出,犯罪分子多以银行为主要诈骗对象,其手段超于多样化,给社会经济生活造成的破坏较大,为此,应当深入分析其原因,并采取有力对策加以遏制。
关键词：票据诈骗犯罪 票据业务 中国 风险防范 支付结算工具 《票据法》 金融监管 
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