金融反洗钱

作品数：22被引量：19H指数：3
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相关期刊：《现代营销（下）》《金融科技时代》《华北金融》《时代金融》更多>>
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基于知识图谱并考虑智能数据关联的金融反洗钱软件设计及应用
《软件导刊》2023年第1期204-209,共6页王海波 
江苏省双创人才计划项目(2016SCNJ007);江苏省数动未来融合创新项目(2020JSGXC02)。
反洗钱数据分析是提升金融行业安全性的重要技术之一。在互联网和大数据高速发展的冲击下,业内亟需形成对公客户的全维度视图,但传统反洗钱手段往往缺乏深度挖掘有价值客户信息的数据处理技术以识别和对抗风险。解决该问题的利器之一是...
关键词：知识图谱 反洗钱软件 人工智能 数据关联 
做好互联网金融反洗钱工作的思考
《时代金融》2022年第4期32-34,共3页陆成晨 
金融科技极大助推了金融业发展,但金融科技的种种特性也为反洗钱工作带来新的风险与挑战。本文从互联网金融特点出发,分析在互联网金融背景下反洗钱工作的新特点、新困难,并提出相应对策与建议。互联网金融的发展极大的便利了金融交易,...
关键词：互联网金融 风险与挑战 金融业发展 反洗钱工作 金融交易 金融的发展 洗钱犯罪 对策与建议 
互联网金融反洗钱的难点及对策
《当代金融家》2021年第12期152-153,共2页孟凡军 陈曦 
对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录,使数据甄别分析智能化,为打击洗钱犯罪提供有力的技术支持。随着互联网金融的快速发展,网络洗钱应运而生。它不仅具有传统的洗钱特征,交易过程中还存在隐蔽性、匿名性、跨区域和不间断等...
关键词：互联网金融 可疑交易 反洗钱 大额交易 犯罪分子 数据甄别 匿名性 网络洗钱 
新时代背景下互联网金融反洗钱监管工作面临的困境及对策建议被引量：1
《市场周刊》2020年第5期123-124,共2页翟欣瑶 
随着我国经济发展进入新时代,互联网金融在网络技术和信息通信技术的推动下得到了实质发展,但洗钱风险也逐步显现并逐渐加大。本文针对目前利用互联网金融的监管漏洞实施洗钱犯罪的现状,分析了互联网金融反洗钱监管工作面临的客户身份...
关键词：互联网金融 洗钱 反洗钱 监管 
互联网金融反洗钱和反恐怖融资办法公布
《中国注册会计师》2018年第11期6-6,共1页
为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称《管理...
关键词：融资工作 反洗钱 反恐怖 互联网 保险监督管理委员会 金融 中国人民银行 融资活动 
三部委出台互联网金融反洗钱办法
《金融科技时代》2018年第11期93-93,共1页
10月10日,为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,央行、银保监会与证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》适用于在中国...
关键词：金融业务 互联网 反洗钱 网络支付 中国境内 依法经营 反恐怖 融资 
互联网金融反洗钱——以比特币为例
《重庆科技学院学报（社会科学版）》2017年第9期52-54,共3页潘迪 高伟伟 
2017年安徽财经大学科研创新基金项目"商业银行反洗钱的风险及其防范"(ACYC2016059)
随着互联网金融的发展,洗钱给社会带来的风险日益增加。近期比特币勒索病毒事件,使得互联网金融洗钱再次备受关注。通过分析国内外比特币洗钱案例,结合比特币全球性、去中心化、匿名性以及健壮性等特点,深入剖析我国互联网金融洗钱存在...
关键词：互联网金融 反洗钱 比特币 
商业银行互联网金融反洗钱的挑战与对策被引量：1
《金融言行（杭州金融研修学院学报）》2017年第10期34-37,共4页杨玉彬 
随着反洗钱监管的不断加强和法律法规的不断完善,不法分子通过金融机构进行洗钱的成本和风险越来越大,洗钱活动有向特定非金融领域和新兴互联网金融领域转移的趋势,洗钱犯罪呈现由传统支付工具向信息化支付工具转移的特征,当前我国网络...
关键词：支付工具 洗钱犯罪 反洗钱监管 反洗钱工作 洗钱活动 客户身份识别 网络交易 交易记录保存 可疑交易 资金转移 
互联网金融反洗钱国际经验及对我国的启示被引量：5
《华北金融》2017年第1期62-63,68,共3页柴志新 马文鹏 
近年来,互联网经济与互联网金融快速发展,在给社会经济增长带来强劲动力的同时,背后蕴含的各种风险引起人们越来越多的关注,互联网金融洗钱风险即是其中的关注焦点之一。在此背景下,本文对互联网金融反洗钱国际经验进行了分析,并提出了...
关键词：互联网金融 第三方支付 反洗钱 
用金融反洗钱规则构建防波堤
《金融世界》2016年第10期92-93,共2页王亚宏 
都说新闻是历史的初稿，那么回头看一些新闻，总能从中找出事件发展的脉络。 8月底，在美国五角大楼的一次新闻发布会上，美军中央司令部司令、驻中东总指挥约瑟夫·沃特尔表示，年底之前将会从恐怖分子手中夺回伊拉克北部城市摩苏尔...
关键词：美军中央司令部 反洗钱 金融 新闻发布会 五角大楼 恐怖分子 极端组织 说新闻 
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