互联网金融反洗钱的难点及对策  

作　　者：孟凡军 陈曦 

机构地区：[1]中国人民银行建平县支行

出　　处：《当代金融家》2021年第12期152-153,共2页Modern Bankers

摘　　要：对大额交易和可疑交易进行自动、及时监测和记录,使数据甄别分析智能化,为打击洗钱犯罪提供有力的技术支持。随着互联网金融的快速发展,网络洗钱应运而生。它不仅具有传统的洗钱特征,交易过程中还存在隐蔽性、匿名性、跨区域和不间断等特点,成为犯罪分子更为隐蔽的洗钱工具,时刻威胁着人民群众的财产安全,同时也给互联网反洗钱工作带来前所未有的挑战。

关 键 词：互联网金融 可疑交易 反洗钱 大额交易 犯罪分子 数据甄别 匿名性 网络洗钱 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]