FATF标准的新变化及我国金融反洗钱/反恐融资应对策略分析  

作　　者：贾科[1] 

机构地区：[1]中国人民银行天津分行,天津市300040

出　　处：《华北金融》2014年第4期56-58,共3页Huabei Finance

摘　　要：FATF最新修订了反洗钱/反恐融资国际标准,对金融反洗钱和反恐融资工作提出了较多新要求。新标准正式确立了"风险为本"的反洗钱/反恐融资方法,增加了关于制裁"扩散融资"的要求,更加强调对受益所有人的识别,提出了对国内政要的特殊反洗钱要求,严格了电汇业务信息透明度规定,进一步明确了金融情报单位的职责。本文对上述变化进行深入分析,结合我国反洗钱/反恐融资工作实践,提出应对FATF标准变化的政策建议。

关 键 词：FATF新标准 金融反洗钱 应对策略 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]