网上银行反洗钱：风险分析与对策  

作　　者：吴崇攀[1] 李师伟[1] 廖志良[1] 潘文娣[1] 

机构地区：[1]中国人民银行海口中心支行反洗钱处干部

出　　处：《当代金融家》2012年第1期47-49,共3页Modern Bankers

摘　　要：网上银行反洗钱的主要对策包括：加强网上银行反洗钱的法律制度建设：建立和完善网上银行反洗钱内控制度：严格执行客户身份识别制度，强化网上银行客户识别工作；建立和完善反洗钱监测系统，采用科技手段加强网上银行交易监控识别。

关 键 词：反洗钱内控制度 网上银行 风险分析 法律制度建设 识别制度 客户身份 客户识别 监测系统 

分 类 号：F830.49[经济管理—金融学]