“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨  

作　　者：张昀[1] 

机构地区：[1]中国人民银行西安分行

出　　处：《中国经贸》2012年第2期62-63,共2页China Global Business

摘　　要：近几年，我国反洗钱工作一直在进行从“规则为本”向“风险为本”转型的探索与实践，作者从一名反洗钱监管工作者的角度，对“风险为本”工作理念的内涵，“风险为本”反洗钱体系应该遵循哪些原则、怎样的机制是有效的等等问题进行了认真地思考和分析，并对他们的实践经验进行了总结，希望对“风险为本”反洗钱体系建设提供有益的借鉴。

关 键 词：风险为本 反洗钱 体系 有效性 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]