张昀

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对中小型基金管理公司反洗钱履职存在问题的思考
《当代金融家》2024年第8期142-143,共2页张昀 
针对行业代销模式特点,在客户尽职调查方面设计差异化监管要求,从基金行业的业务实际出发,更加合理地划分基金公司与代销机构双方职责。我国基金管理公司整体情况根据证监会官网最新“公募基金管理机构名录”,截至2023年底,我国境内共...
关键词：中外合资公司 证券公司 公募基金 反洗钱 代销机构 基金管理公司 机构名录 基金行业 
我国金融控股公司反洗钱监管探究
《当代金融家》2023年第1期128-129,共2页张昀 
随着我国金融机构的发展以及FATF对金融控股公司的反洗钱要求,加强对其反洗钱监管势在必行,而当前反洗钱监管制度的不健全,大大制约了对金融控股公司的监管实践。
关键词：反洗钱监管 金融机构 金融控股公司 监管实践 FATF 势在必行 
房地产经纪业务洗钱风险及反洗钱监管探究
《当代金融家》2022年第8期152-153,共2页张昀 张菁华 
我国房地产经纪机构的大额交易和可疑交易报告工作仍处于起步阶段,仅有少部分机构了解并报送过相关报告。因此,持续推进房地产经纪行业大额和可疑交易报告机制势在必行。
关键词：房地产经纪 可疑交易报告 洗钱风险 反洗钱监管 大额交易 持续推进 起步阶段 
期货风险管理子公司业务及洗钱风险初探被引量：1
《当代金融家》2020年第11期136-137,共2页张昀 张菁华 
尽管现行法规体系并未明确将期货风险管理子公司单独作为反洗钱义务主体,在开展反洗钱监管时也较少涉及风险管理子公司业务,但对期货母公司而言,子公司业务的洗钱风险值得关注。
关键词：洗钱风险 反洗钱监管 期货风险 子公司 母公司 现行法规 反洗钱义务 风险管理 
美国反洗钱监管案例研究被引量：2
《西部金融》2018年第3期18-22,28,共6页王元元 党晓军 张昀 徐珊珊 刘晨晨 王旭磊 
近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置和金融情报等方面。其次,研究了近年来影响较为广泛的监管处罚案例,并对中资银行海外反洗钱问题进行了简...
关键词：反洗钱 长臂管辖 监管处罚 金融情报 
“风险为本”的反洗钱体系建设及其有效性探讨
《中国经贸》2012年第2期62-63,共2页张昀 
近几年，我国反洗钱工作一直在进行从“规则为本”向“风险为本”转型的探索与实践，作者从一名反洗钱监管工作者的角度，对“风险为本”工作理念的内涵，“风险为本”反洗钱体系应该遵循哪些原则、怎样的机制是有效的等等问题进行了认...
关键词：风险为本 反洗钱 体系 有效性 
2010年7月国际金融市场运行综述
《中国货币市场》2010年第8期52-55,共4页张昀 
7月,欧洲主权债务危机引发的恐慌情绪逐渐减退,投资者风险偏好上升,同时,美国公布的多数经济数据表现不佳,显示美国经济复苏步伐放缓,美元对主要货币明显走低。美元短期利率下降,欧元、英镑短期利率上升,日元短期利率持平。美国、英国...
关键词：汇率走势 短期利率 中长期国债收益率 
2010年上半年国际金融市场运行综述
《中国货币市场》2010年第7期53-56,共4页张昀 
2010年上半年,在美国经济持续复苏以及欧洲主权债务危机不断深化等因素影响下,美元持续走强。美元、英镑短期利率上升,欧元短期利率先降后升,日元短期利率下降。主要国家中长期国债收益率下降。各主要股指先升后降。
关键词：汇率走势 短期利率 中长期国债收益率 
2010年5月国际金融市场运行综述
《中国货币市场》2010年第6期52-55,共4页张昀 
2010年5月,受欧洲债务危机继续发展、市场避险情绪升温影响,美元、日元走强,欧元、英镑走弱。金融市场流动性趋紧使主要货币短期利率上升。主要国家中长期国债收益率下降。全球主要股指大幅下跌。
关键词：汇率走势 短期利率 中长期国债收益率 
关于欧洲主权债务问题与欧元区域制度改革的思考被引量：4
《中国货币市场》2010年第6期4-9,共6页张昀 
近来,希腊、葡萄牙、西班牙和爱尔兰等多个欧元区国家均面临主权债务违约风险。这一问题的发生,既有希腊等国自身财政管理的原因,也反映出欧元区体制中存在的一系列长期性、结构性和制度性问题。如果不能妥善解决欧元区国家的主权债务问...
关键词：欧洲主权债务危机 欧元区经济 欧元 
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