金融档案管理与银行卡犯罪防控  

作　　者：崔剑非[1] 

机构地区：[1]河南司法警官职业学院教务处

出　　处：《档案管理》2012年第3期48-49,共2页Archives Management

基　　金：2009年度河南省高等学校青年骨干教师资助计划基金项目

摘　　要：至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域。与此同时，涉及银行卡的犯罪日益突出，根据公安部发布的“天网2011”打击银行卡犯罪专项行动公报，2011年，全国公安机关共侦破银行卡犯罪相关案件2．4万多起，抓获逃犯近千人。银行卡犯罪不仅严重危害正常的金融管理秩序，且由于其涉及面广、危害性大、与群众利益息息相关，极易引发社会矛盾，诱发群体性事件。

关 键 词：银行卡犯罪 犯罪防控 金融档案管理 社会消费品零售总额 金融管理秩序 群体性事件 支付工具 社会生活 

分 类 号：G275.9[文化科学—档案学] D631.1[政治法律—政治学]