银行卡犯罪

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相关机构：中国人民银行中国银联中国人民公安大学暨南大学更多>>
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《江淮法治》2024年第8期6-7,共2页
公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例2023年,全国公安经侦部门共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元。2024年4月22日,公安部公布8起严厉打...
关键词：银行卡犯罪 信用卡诈骗 信用卡信息 套现 非法经营 典型案例 
涉银行卡犯罪中如何区分帮信罪与掩饰隐满犯罪所得罪
《公民与法（检察版）》2022年第8期59-59,共1页谢俊豪 胡洁 
基本案情2020年11月的一天,陈某某经朋友介绍认识了李某某,二人共同商议通过帮助他人进行资金转账并从中收取费用,在明知上家系利用信息网络实施犯罪的情况下,利用聊天软件与上家进行联系,为上家提供银行卡及帮助,并约定每天按照人民币...
关键词：成都市成华区 信息网络 银行卡犯罪 聊天软件 转账 人民币 
侦破经济犯罪案件408起护航经济社会发展
《中国防伪报道》2022年第6期81-81,共1页
今年“5•15经侦宣传日”,南通市公安机关经侦部门采取“线上+线下”“传统+科技”等方式,深入开展主题为“与民同心,为您守护”的打击和防范经济犯罪宣传活动。过去的一年,南通公安先后侦破经济犯罪案件408起,为南通经济社会发展创造了...
关键词：经济犯罪案件 侵犯知识产权犯罪 境外追逃 打击 经侦 荣誉称号 银行卡犯罪 专项行动 
论买卖银行卡犯罪的罪名适用
《河南警察学院学报》2022年第1期71-83,共13页吴情树 
随着我国“断卡”行动的开展,一大批涉银行卡犯罪的嫌疑人纷纷落网。在司法实践中,对于单纯实施买卖他人银行卡的行为,到底应该认定为妨害信用卡管理罪,还是收买、非法提供信用卡信息罪,不同司法机关的做法并不相同。这种同案不同判的...
关键词：非法持有 收买 非法提供 信用卡信息资料 信用卡犯罪 
全国“断卡”行动第四轮集中收网 战果丰硕 成功斩断三条全国性非法收贩电话卡银行卡犯罪链条被引量：2
《中国防伪报道》2021年第5期13-15,共3页
4月2日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国"断卡"行动开展第四轮集中收网,北京、天津、河北等27个省区市公安机关同步行动,对天津、浙江、江西前期工作中发现的涉及全国多地的收贩"两卡...
关键词：部际联席会议 电话卡 违法犯罪团伙 银行卡犯罪 电信网络新型违法犯罪 收网 犯罪嫌疑人 公安机关 
全国“断卡”行动开展第四轮集中收网成功斩断三条全国性非法收贩电话卡银行卡犯罪链条被引量：1
《中国刑事警察》2021年第2期81-81,共1页
2021年4月2日10时,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国"断卡"行动开展第四轮集中收网,北京、天津、河北等27个省区市公安机关同步行动,对天津、浙江、江西前期工作中发现的涉及全国多地的收...
关键词：部际联席会议 电话卡 违法犯罪团伙 银行卡犯罪 电信网络新型违法犯罪 收网 犯罪嫌疑人 公安机关 
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《法律与生活》2020年第21期60-60,共1页
“断卡”行动:严打非法开办贩卖电话卡银行卡犯罪非法开办贩卖电话卡、银行卡是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”行动。
关键词：银行卡犯罪 电话卡 电信网络诈骗 电信网络新型违法犯罪 部际联席会议 
广东警方开展“利剑行动”护航金融 精准打击突出经济犯罪
《中国防伪报道》2020年第8期99-102,共4页
今年以来,广东省公安机关深入开展护航金融“利剑行动”,紧紧围绕非法集资、网络传销、假币、地下钱庄、虚开骗税、制假售假等突出经济犯罪,重拳出击、精准打击。上半年,广东省共破获经济犯罪案件4500余起,刑拘5200余人,侦破了“飓风85...
关键词：经济犯罪案件 非法集资 地下钱庄 网络传销 虚开 制假售假 银行卡犯罪 大要案件 
计算机技术在经济犯罪防控中的综合应用研究
《产业科技创新》2019年第32期94-96,共3页李瑞荣 
重庆工商大学校级课题项目(2019CQGSH036)
计算机技术和经济犯罪均拥有复杂性特点及鲜明的时代特征,很多经济犯罪将计算机技术作为借力工具,这使得近年来经济犯罪的防控难度不断提升。基于此,文章将简单介绍基于常态性计算机技术的经济犯罪防控路径、基于计算机模糊技术的经济...
关键词：计算机技术 经济犯罪防控 人工智能 银行卡犯罪 
摘掉三顶沉重的“帽子”──茂名市电白区两级人大联动监督“平安电白”工作
《人民之声》2019年第5期25-26,共2页黄德青 
漫步水东海堤,滨海栈道,游人如鲫,波光闪烁;红树林上,鸥鹭翩飞,白云轻飘。纵观电白大地,绿色建筑产业园等一批投资项目,纷纷动工建设或投入使用;寨头湿地公园、区幼儿保健院、新建区第一小学等基础性建设项目,正陆续上马……好一派充满...
关键词：人大代表 人大常委会 树仔镇 吸毒人员 上下联动 银行卡犯罪 公安部门 茂名市 
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