浅议新型支付结算业务的洗钱风险及对策建议  

作　　者：吉春娴 

机构地区：[1]人民银行南京分行营业管理部

出　　处：《金融纵横》2012年第7期65-67,72,共4页Financial Perspectives Journal

摘　　要：相对于传统的银行支付结算而言,目前我国新型支付结算业务表现在银行新型支付结算和非金融支付结算两个方面。随着银行新型支付结算工具和非金融支付业务的迅速发展,其交易网络化、隐蔽性化和操作远程化、程序复杂化等特征,潜藏许多洗钱风险,亟待重视并加以防范。本文分析了当前银行新型支付结算工具和非金融支付业务潜在的洗钱风险,并从多方面有针对性地提出了防范风险的对策建议。

关 键 词：支付结算 反洗钱 洗钱风险 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]