风险为本抓防范 勤勉尽责反洗钱——由几起洗钱案引发的思考  

作　　者：欧阳军[1] 

机构地区：[1]农行黄冈市分行

出　　处：《湖北农村金融研究》2012年第8期53-56,共4页

摘　　要：洗钱犯罪已经成为国内外经济社会生活中的一个毒瘤,具有严重的危害性。本文从深入剖析几起典型的洗钱案例入手,继而对我国银行业金融机构的反洗钱现状进行评估,提出了坚持以风险为本防范反洗钱的工作思路,希望对加强我国反洗钱工作起到抛砖引玉的作用。

关 键 词：反洗钱工作 防范 风险 银行业金融机构 尽责 勤勉 经济社会生活 洗钱犯罪 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]