银行非面对面交易中客户身份识别研究  

作　　者：林洁 

机构地区：[1]农业银行扬州分行

出　　处：《现代金融》2012年第9期43-44,共2页Contemporary Finance

摘　　要：近年来,信息化程度的日益提高,在为银行带来便捷服务的同时,也为不法分子洗钱、恐怖融资提供了新的渠道,给金融机构反洗钱工作带来了新挑战。为使金融机构更好地履行好反洗钱职责,本文从"了解你的客户"角度分析了银行业金融机构非面对面交易中客户身份识别的难点、成因与对策。

关 键 词：银行业金融机构 客户身份识别 面对面 交易 反洗钱工作 信息化程度 不法分子 融资 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学]