期货业需健全内控提高反洗钱实效  

作　　者：李昕[1] 

机构地区：[1]中国人民银行大连市中心支行

出　　处：《当代金融家》2013年第1期137-137,共1页Modern Bankers

摘　　要：期货公司应基于风险为本建立可疑交易监测模块，在系统中结合实际情况增加可疑交易相关类型，为下一步人工判断和分析提供有力的技术支持。

关 键 词：反洗钱 期货业 内控 可疑交易 期货公司 技术支持 

分 类 号：F832.1[经济管理—金融学]