信托公司反洗钱现状及潜在风险研究  

作　　者：孙婧雯[1,2] 张超[3] 冯慧佳[3] 

机构地区：[1]西安外国语大学商学院 [2]西安交通大学 [3]中国人民银行西安分行

出　　处：《金融与经济》2013年第4期90-92,共3页Finance and Economy

基　　金：陕西省教育厅资助项目(编号:12JK0139)阶段性成果

摘　　要：自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准工作切入点,反洗钱工作停滞不前。鉴于此,本文试图客观剖析当前我国信托业反洗钱的现状,深入挖掘利用信托产品洗钱的潜在风险,并提出相应的对策建议。

关 键 词：信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议 

分 类 号：F832.39[经济管理—金融学]