反洗钱现状

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注册会计师行业反洗钱现状:一项问卷调查
《金融发展评论》2022年第8期72-86,共15页孙婧雯 张焮悦 
西安外国语大学科研基金项目(项目编号:15XWB08)的资助。
注册会计师行业作为非金融机构的重要组成部分,在我国反洗钱体系中需承担相应职责。随着2021年6月《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》的发布,注册会计师行业履行反洗钱义务已成为必然趋势。本文对会计师事务所中的注册会计师展开问...
关键词：注册会计师 反洗钱 行业规范体系 现状调查 
财务公司反洗钱现状及能力提升对策被引量：1
《现代商业银行导刊》2019年第5期39-43,共5页张苗苗 
《金融机构反洗浅规定》指出,企业集团财务公司作为非银行金融机构,应当开展反洗浅工作,履行反洗钱义务,财务公司具有“服务性”、“内部性”和“小体量”等特点,因此,财务公司的反洗钱工作与银行类金融机构存在差异.另外,我国经济运行...
关键词：企业集团财务公司 反洗钱义务 非银行金融机构 能力提升 银行业金融机构 反洗钱工作 现状 洗钱风险 
信托公司反洗钱现状及潜在风险分析
《财讯》2017年第26期158-158,共1页朱文博 
信托是委托人在信任受托人的前提下将财产权转让给受托人然后受托人按照委托人的意愿以自己的名义管理或处分委托人财产的法律行为.我国的信托行业正处于较快的发展阶段,随着信托服务种类的不断增多,信托行业的风险也不断加大,财务顾问...
农信社反洗钱现状调查及思考
《中国农村金融》2017年第7期50-51,共2页冯臻恬 唐智慧 
农信机构应进一步细化反洗钱管理制度，将其量化到各项管理指标，使反洗钱相关各项工作有章可循、有规可依。
关键词：反洗钱 农信社 调查 现状 管理制度 管理指标 
农村信用社反洗钱现状刍议
《消费导刊》2015年第11期164-164,共1页徐英玲 
国家“三农”政策的推进拉动了农村经济的发展，使得农村市场异常活跃，农村信用社作为与农村金融发展关系十分密切的单位，在农村经济飞速发展的过程中也扮演着十分重要的角色，在维护农村金融稳定，净化农村金融市场具有重要作用。洗...
关键词：农村信用社 反洗钱 现状 
××县联社反洗钱现状分析和对策研究
《金融经济（下半月）》2015年第4期214-216,共3页刘奕 
作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不容辞的反洗钱义务。××县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面...
关键词：县联社 反洗钱工作 金融机构 反洗钱义务 客户身份识别 资金往来 可疑交易报告 洗钱者 交易记录 账户管理系统 
浅谈保险行业反洗钱现状
《内蒙古金融研究》2014年第5期46-48,共3页孙建新 
随着洗钱领域逐渐向保险机构延伸,防范并打击保险洗钱成为目前金融业反洗钱的重点之一。保险机构作为一般金融机构在反洗钱中面临动力不对称、外部效应的不对称性、信息的不对称等现实困境。因而要有效遏制保险业洗钱,就必须加强法律法...
关键词：保险业 反洗钱 风险防范 
浅议我国反洗钱现状与改善建议被引量：1
《经济视野》2014年第4期-,共1页王维 
随着洗钱对金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，反洗钱正成为监管部门的重要工作，本文简要分析了我国反洗钱法律体系、组织体系、监管制度和国际合作方面存在的不足，并提出了相应的改善建议。
关键词：反洗钱 体系 完善 
信托公司反洗钱现状及潜在风险研究被引量：5
《金融与经济》2013年第4期90-92,共3页孙婧雯 张超 冯慧佳 
陕西省教育厅资助项目(编号:12JK0139)阶段性成果
自《信托法》实施十余年来,信托业日益成为我国金融市场中的重要力量,2007年《反洗钱法》出台后,信托公司也被明确为反洗钱的义务主体。然而,与银行业反洗钱向纵深化发展、证券业和保险业反洗钱工作水平不断提高相比,信托业却未能找准...
关键词：信托公司 反洗钱现状 洗钱风险 对策建议 
我国金融业反洗钱现状及对策探析
《科技经济市场》2013年第2期18-19,共2页王传任 
随着经济全球化的不断深入,洗钱这个"毒瘤"逐渐侵入我国金融系统,洗钱严重扰乱经济秩序,威胁金融系统的稳定,当前我国反洗钱法律框架不健全,金融机构反洗钱工作内在动力不足,反洗钱的技术水平不高,应采取健全反洗钱法律体系,加强反洗钱...
关键词：金融业 反洗钱工作 对策 
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