××县联社反洗钱现状分析和对策研究  

作　　者：刘奕[1] 

机构地区：[1]中国人民银行桃源支行,湖南常德415700

出　　处：《金融经济（下半月）》2015年第4期214-216,共3页

摘　　要：作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不容辞的反洗钱义务。××县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面做出了一定的努力和贡献,但根据调研情况来看,××县联社距反洗钱目标还有一定的差距。本文拟根据对××县联社的实地调研,指出其在反洗钱方面存在的问题,并提出一些可行性的建议供参考。

关 键 词：县联社 反洗钱工作 金融机构 反洗钱义务 客户身份识别 资金往来 可疑交易报告 洗钱者 交易记录 账户管理系统 

分 类 号：F830.45[经济管理—金融学]