刘奕

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发文主题：存款管理财政性缴存款财政性存款反洗钱义务反洗钱现状更多>>
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××县联社反洗钱现状分析和对策研究
《金融经济（下半月）》2015年第4期214-216,共3页刘奕 
作为资金往来和结算的重要中介机构,洗钱者往往将金融机构作为其洗钱的重要渠道。反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和《中华人民共和国反洗钱法》都赋予了金融机构义不容辞的反洗钱义务。××县联社作为本地法人金融机构,在反洗钱方面...
关键词：县联社 反洗钱工作 金融机构 反洗钱义务 客户身份识别 资金往来 可疑交易报告 洗钱者 交易记录 账户管理系统 
基层行财政性缴存款管理面临的问题和对策
《金融经济（下半月）》2014年第6期200-201,共2页刘奕 
财政性缴存款是中央银行基础货币的主要来源,其缴、退及管理直接影响货币政策和财政政策的配合运用,因此,对财政性缴存款进行有效监督非常必要。随着最近几年我国商业银行体制改革,尽管基层商业银行财政性存款大幅减少,财政性存款总量...
关键词：财政性缴存款 存款管理 基层行 商业银行体制改革 财政性存款 基层商业银行 基层央行 银行业机构 
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