打击跨国洗钱犯罪对策研究——以FATF工作任务为观照  

Perfection of Laws on Anti-money Laundering——According to Task of FATF

作　　者：李晓欧[1] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学法学院,北京100029

出　　处：《东北师大学报（哲学社会科学版）》2014年第1期19-24,共6页Journal of Northeast Normal University(Philosophy and Social Science Edition)

基　　金：国家社会科学基金青年项目(12CFX039)

摘　　要：2012年2月金融行动特别工作组(FATF)通过新的FATF反洗钱和反恐怖融资标准。就我国反洗钱法律法规的建设与FATF的反洗钱建议进行比对,并根据我国反洗钱实践中产生的一些法律问题笔者提出加强反洗钱制度实施力度、推进打击跨境洗钱犯罪国际合作、完善银行可疑交易报告机制、填补反洗钱相关立法空白等对策。FATF has set up new series of Regulations on Anti-Money Laundering （AML） on February 2012. This article gives some advice to Chinese AML legal system through the comparison of the AML regulation between China and FATF. The government should strengthen anti-money laundering system, carry forward international corporation of anti-money laundering, perfect bank dubious deal reporting and develop legislations.

关 键 词：洗钱犯罪 金融行动特别工作组 国际合作 

分 类 号：F833.13[经济管理—金融学]