对金融机构洗钱风险评估的观察与思考  

作　　者：孟晓红[1] 

机构地区：[1]中国人民银行辽源市中心支行,吉林辽源134300

出　　处：《吉林金融研究》2013年第12期77-78,共2页Journal of Jilin Financial Research

摘　　要：作为反洗钱行政主管部门，人民银行对于各金融机构的洗钱风险作出有效洗钱风险评估，是以风险为本开展反洗钱监管工作的必要条件。依据《吉林省金融机构反洗钱工作考核评估办法》，笔者对吉林省辽源地区银行业金融机构在反洗钱工作方面进行全面评估，本文浅析对金融机构洗钱风险评估的意义以及评估内容，

关 键 词：银行业金融机构 反洗钱工作 风险评估 行政主管部门 洗钱风险 人民银行 监管工作 评估办法 

分 类 号：F832.2[经济管理—金融学] D922.28[政治法律—经济法学]