贵金属销售存洗钱隐患  

作　　者：王义良[1] 

机构地区：[1]中国人民银行额敏县支行

出　　处：《中国金融》2014年第5期95-95,共1页China Finance

摘　　要：目前，我国黄金销售约束少，且法律规范缺失。对新疆塔城地区银行机构销售实物贵金属情况进行的调查发现，其隐藏的洗钱及上游犯罪隐患不容忽视。塔城地区银行实物贵金属业务销售情况开展业务的银行机构多、实物贵金属种类广，销售量大。据调查，塔城地区销售实物贵金属的银行机构共6家，

关 键 词：黄金销售 贵金属 隐患 洗钱 银行机构 塔城地区 法律规范 上游犯罪 

分 类 号：F832.54[经济管理—金融学]